Тверская область. Жительницу Твери подозревают в незаконном обороте денежных средств.

Фото: pxhere.com

По предварительным данным, в феврале 2023 года она открыла ИП и зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Но заниматься бизнесом девушка не собиралась.

У нее были расчетные счета в трех банках с возможностью дистанционного обслуживания, также она оформила банковские карты.

Затем электронные средства платежей, все данные и сведения, электронные носители информации для приема и выдачи денег она передала мошенникам. В результате был совершен незаконный оборот денежных средств: со счетов тверитянки сняли свыше 3,5 млн руб.

Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Тверской области.

Ранее «АБН24» сообщало о том, что житель Твери перевел мошенникам 240 тыс. рублей.