Генпрокуратура потребовала взыскать в государственный доход свыше 10 миллиардов рублей с бенефициара обанкротившегося Консервативного коммерческого банка Андрея Трубицина.

Фото: kkb

Как пишет «Коммерсантъ», данные средства Трубицин и связанные с ним граждане получали в результате отмывания нелегальных доходов, которые выводились из РФ транзитом через аффилированные с экс-банкиром фиктивные организации.

Обстоятельства вывода денежных средств сейчас изучают представители Следственного комитета РФ.

Отмечается, что финансовое учреждение «не осуществляло традиционную банковскую деятельность», а специализировалось лишь на оказании услуг в области электронной коммерции. Также банк не проводил деятельность «по изучению экономического смысла» операций своих клиентов.

Заместитель прокурора Игорь Ткачев настаивает на изъятии средств не только у Трубицина, но и у его супруги и компаний Fincom и Northforce.

Напомним, бывший владелец Optima Development Альберт Худоян обратился в Люблинский районный суд Москвы с ходатайством заменить ему оставшийся срок пребывания в колонии на более мягкое наказание в виде исправительных работ.