Росфинмониторинг выдвинул инициативу по включению Национальной системы платежных карт (НСПК) в сферу законодательства об отмывании денег.

Фото: АБН24

Представитель Росфинмониторинга сообщил, что внесение НСПК под действие антиотмывочного законодательства необходимо для получения ведомством сведений об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир». Об этом пишет РБК.

Сотрудник Росфинмониторинга объяснил, что в настоящий момент НСПК не входит в национальную систему противодействия отмыванию денег, поэтому не взаимодействует с Росфинмониторингом. Надзорное ведомство предлагает включить оператора карт «Мир» в область регулирования законодательства о борьбе с отмыванием денег, чтобы у службы финансовой разведки появилась возможность отправлять запросы и получать необходимую информацию.

Реализация этого предложения поможет улучшить эффективность работы кредитных организаций с запросами Росфинмониторинга, поскольку часть запросов будет направляться непосредственно соответствующему оператору, минуя банки, поделился представитель ведомства. Он же уточнил, что инициатива позволит Росфинмониторингу быстрее получать требуемую информацию.

Необходимо отметить, что для реализации предложения потребуется внести изменения в Федеральный закон №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».