Отмывание денег

НСПК хотят привлечь к борьбе с отмыванием денег

Росфинмониторинг выдвинул инициативу по включению Национальной системы платежных карт (НСПК) в сферу законодательства об отмывании денег.

10:07, 14 мая

Адвокат главы LVMH назвала обвинения Арно в отмывании денег абсурдными

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении Бернара Арно, главы LVMH, и совладельца группы РЕСО Николая Саркисова по подозрению в «подозрительных» сделках с недвижимостью в Куршевеле.

11:35, 1 октября

В Петербурге ищут «серых банкиров», отмывших более 354 млн рублей

В Петербурге правоохранители ищут участников преступной схемы, отмывших более 354 млн рублей. По факту произошедшего уже возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

15:31, 4 октября

Петербургский менеджер банка похитил у клиента более 30 млн рублей

18:00, 26 апреля

Четверых петербуржцев за обналичивание 10,5 млн рублей приговорили к условным срокам

13:02, 27 декабря

Подозреваемых в отмывании денег внесут в единый реестр

08:38, 29 июля

СМИ: Через эстонское отделение Danske Bank за год прошло $30 млрд нерезидентов

09:20, 4 сентября

В Москве прошли 10 обысков по делу о незаконной банковской деятельности

14:09, 19 февраля

В России выросло число приговоров по статьям об отмывании денег

13:01, 22 октября