Хотя межбанковские переводы стали повседневной нормой, многие недооценивают связанные с ними угрозы как для отправителя, так и для получателя.

Фото: pxhere

Если выяснится, что адресат причастен к экстремизму или терроризму, платеж привлечет внимание силовых структур. Даже если сама транзакция легальна, плательщику, возможно, придется доказывать законность своих намерений.

Особые проблемы возникают в сфере трудовых отношений. Когда работодатель выплачивает часть зарплаты со своей личной карты вместо расчетного счета компании, контролирующие инстанции могут расценить это как сокрытие реальных доходов сотрудника от налогообложения, предупредил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с «Праймом».

Кроме того, личные банковские карты часто задействуются в схемах нелегального бизнеса. Налоговые службы уделяют пристальное внимание подобным операциям, тщательно анализируя потоки средств и их предназначение.

Ранее юрист объяснила, когда за продажу вещей придется платить налог. Все зависит от того, для кого изначально все покупалось.