операции по счету

«Подарок коллеге» может привести к блокировке банковского счета

У многих россиян вызывает беспокойство мысль о наличии «запретных» формулировок в назначении банковских переводов, из-за которых могут заблокировать счет. Финансовый юрист Ольга Плеханова в беседе с «Газетой.Ru» пояснила: официального «черного списка» формулировок нет. Банки работают по законам №115-ФЗ и №860-П, выявляя подозрительные операции — отмывание, обналичивание, мошенничество.

14:13, 12 мая