Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о выходе письма от 10.02.2006 N 20-Т, фокусирующего внимание территориальных учреждений Банка России на операциях кредитных организаций по счетам Акционерного коммерческого банка «АзияУниверсалБанк».
Банк России отмечает, что в результате осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями выявлено, что по корреспондентским счетам Акционерного коммерческого банка «АзияУниверсалБанк» (Республика Кыргызстан, г. Бишкек), открытым в кредитных организациях, и корреспондентским счетам кредитных организаций, открытых в указанном банке-нерезиденте, осуществляются регулярные и значительные по своим масштабам операции, которые письмом Банка России от 26.12.2005 N 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций» (далее письмо Банка России N 161-Т) отнесены к сомнительным операциям.
Акционерный коммерческий банк «АзияУниверсалБанк» первоначально был создан на о. Западное СДепартамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о выходе письма от 10.02.2006 N 20-Т, фокусирующего внимание территориальных учреждений Банка России на операциях кредитных организаций по счетам Акционерного коммерческого банка «АзияУниверсалБанк».
Банк России отмечает, что в результате осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями выявлено, что по корреспондентским счетам Акционерного коммерческого банка «АзияУниверсалБанк» (Республика Кыргызстан, г. Бишкек), открытым в кредитных организациях, и корреспондентским счетам кредитных организаций, открытых в указанном банке-нерезиденте, осуществляются регулярные и значительные по своим масштабам операции, которые письмом Банка России от 26.12.2005 N 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций» (далее письмо Банка России N 161-Т) отнесены к сомнительным операциям.
Акционерный коммерческий банк «АзияУниверсалБанк» первоначально был создан на о. Западное Самоа (как «International Business Bank») и впоследствии был переименован и переведен его собственниками в Республику Кыргызстан.
Подавляющая часть операций Акционерного коммерческого банка «АзияУниверсалБанк» (более 90%) осуществляется с юридическими лицами — резидентами Российской Федерации, США и Великобритании. При этом по корреспондентским счетам, открытым указанным банком в российских кредитных организациях, проводятся крупные платежи по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами — нерезидентами (клиентами этого банка) товаров резидентам на территории Российской Федерации. За январь-июль 2005 года они составили более 170 млрд. рублей. Масштаб этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что за ними скрывается оплата серого «импорта».
Территориальным учреждениям Банка России рекомендовано обращать особое внимание на операции кредитных организаций с Акционерным коммерческим банком «АзияУниверсалБанк» и в случае выявления признаков проведения сомнительных операций применять меры реагирования, изложенные в письме Банка России N 161-Т.
Полный текст письма от 10.02.2006 N 20-Т опубликован на сайте Банка России.