Банка России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации У ЗАО «НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АТИС». Об этом сообщает Департамент внешних и общественных связей БР.
В деятельности ЗАО НКО «АТИС» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
«Банк России выявил значительные обороты в июне-июле 2007 года по корреспондентским счетам, открытым в АТИС отдельным кредитным организациям, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, общий объем которых составил 14.3 млрд руб. По корреспондентским счетам АТИС систематически осуществлялись не имеющие очевидного экономического смысла операции, связанные с транзитными переводами крупных денежных средств между резидентами и нерезидентами, а также конверсионныеБанка России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации У ЗАО «НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АТИС». Об этом сообщает Департамент внешних и общественных связей БР.
В деятельности ЗАО НКО «АТИС» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
«Банк России выявил значительные обороты в июне-июле 2007 года по корреспондентским счетам, открытым в АТИС отдельным кредитным организациям, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, общий объем которых составил 14.3 млрд руб. По корреспондентским счетам АТИС систематически осуществлялись не имеющие очевидного экономического смысла операции, связанные с транзитными переводами крупных денежных средств между резидентами и нерезидентами, а также конверсионные операции и банкнотные сделки по приобретению крупных сумм иностранной валюты», — говорится в сообщении.