ЦБ отозвал лицензию у московского АКБ «Фалькон».

Банк России отозвал лицензию у московского АКБ «Фалькон» (ОАО), сообщил сегодня Департамент внешних и общественных связей БР.
В деятельности кредитной организации выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк также нарушал кассовую дисциплину и представлял недостоверную отчетность в Банк России.
В первой половине сентября 2007 года на расчетные счета пяти английских компаний и трех офшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило около 20 млрд. рублей. В дальнейшем денежные средства по поручениям нерезидентов переводились в пользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Украины, Молдавии, Кипра, Киргизии, Латвии, Эстонии, Литвы.
В этот же период банком были выданы наличные денежные средства клиентам в объеме примерно 5,5 млрд. рублей..Банк России отозвал лицензию у московского АКБ «Фалькон» (ОАО), сообщил сегодня Департамент внешних и общественных связей БР.
В деятельности кредитной организации выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк также нарушал кассовую дисциплину и представлял недостоверную отчетность в Банк России.
В первой половине сентября 2007 года на расчетные счета пяти английских компаний и трех офшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило около 20 млрд. рублей. В дальнейшем денежные средства по поручениям нерезидентов переводились в пользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Украины, Молдавии, Кипра, Киргизии, Латвии, Эстонии, Литвы.
В этот же период банком были выданы наличные денежные средства клиентам в объеме примерно 5,5 млрд. рублей.

Новости партнеров