ЦБ отозвал лицензию у Объединенного регионального банка (Москва)

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации ООО "Объединенный региональный банк " ООО "ОРБ" (Москва) на осуществление банковских операций. Как сообщает Департамент внешних и общественных связей ЦБ, ООО "ОРБ" допускало нарушения порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащую идентификацию своих клиентов.
В соответствии с приказом Банка России назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Объединенный региональный банк создан в 2001 году. Его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 1.255 млрд. руб.

Новости партнеров