По данным правоохранительных органов, мошенники успели легализовать всю сумму.

Петербургские полицейские задержали менеджера фитнес-центра по подозрению в хищении 73-х  млн. рублей у одной из организаций. 

По данным петербургской полиции,  33-летний подозреваемый, возглавлявший преступную группу,  путем различных махинаций,  сумел перевести более 73,7 млн. рублей   на счет подконтрольной организации и  легализовать их путем приобретения у банка векселей и последующей их продажи.

По данным правоохранительных органов, участники преступной группы  достоверно знали о планируемом списании денежных средств в сумме  около 74-х млн. рублей  на расчетный счет строительной компании. Через созданный почтовый адрес в сети Интернет злоумышленники предоставили пострадавшей стороне реквизиты подконтрольной организации, выдав ее за ту, куда в действительности подлежали зачислению денежные средства.

В дальнейшем, контролируя движение денежных средств, участники преступной группы под руководством задержанного  списали указанные средства, зачислив их на расчетный счет другой подконтрольной им организации. Злоумышленники перевели деньги на расчетный счет банка, легализовали их путем приобретения у банка векселей и последующей их продажи.