В отношении фигурантов дела возбуждено 17 уголовных дел.
На Кубани очередное уголовное дело возбуждено в отношении двоих руководителей одного из крупнейших агропромышленных комплексов. Всего в отношении подозреваемых возбуждено 17 уголовных дел. По версии следствия, они поитили в общей сложности 5,5 млрд. рублей. Всего выявлено 25 эпизодов хищения посредством кредитов «Россельхозбанка».
Как соообщают в Главном управлении МВД по Южному федеральному округу, следствием установлено, что в 2005-2008 годах в г. Ейске Краснодарского края 56-летняя и 53-летний местные жители организовали группу компаний агропромышленного комплекса, в которую вошло более шестидесяти предприятий.
Являясь фактическими руководителями, они давали указания о подготовке и предоставлении документов на получение кредита в ОАО «Россельхозбанк» от имени различных подконтрольных предприятий, якобы, для проведения сезонных работ, закупки горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта техники и оборудования, приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений.
Кредиты перечислялись на расчетные счета подконтрольных предприятий.
По данным следствия, в ходе очередной проверки задокументировано еще 25 эпизодов хищения денежных средств КРФ ОАО «Россельхозбанк», совершенных руководителями АПК на общую сумму, превышающую 5,5 млрд. рублей.
В отношении обоих подозреваемых возбуждено 17 уголовных дел по статье "Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере".