Pixabay

Одна из коммерческих фирм Петербурга не прошла проверку прокуратуры на соблюдение закона об отмывании денег.

Так, ООО «Мегаполис Плюс» не разработало правила внутреннего контроля во время сделок с недвижимостью. Также в компании не подготавливали и не обучали сотрудников в целях предотвращения легализации преступных доходов, не было назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.

В отношении гендиректора компании, а также в отношении юрлица были возбуждены дела об административных правонарушениях. В результате межрегиональное управление Росфинмониторинга по СЗФО привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждений.

Руководителю фирмы было поручено устранить нарушения.