Как стало известно АБН, в Петербурге организация под видом банка незаконно обналичивала денежные средства.

Фальшивый банк работал с января 2017 года по ноябрь 2018 года. Мошенники обналичивали денежные средства, которые поступали от юридических лиц на различные счета, зарегистрированные на банк без лицензии. Доход злоумышленников превысил 51 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».