В Петербурге руководителя стоматологических клиник подозревают в легализации денежных средств. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По версии следствия, 60-летний генеральный директор и фактический руководитель четырех коммерческих фирм
похитил и легализовал денежные средства фонда обязательного медицинского страхования.
Так, мужчина составил подложную отчетность о якобы оказанных населению стоматологических медицинских услугах и похитил более 10 миллионов рублей, принадлежащих фонду обязательного медицинского страхования. После чего подозреваемый произвел несколько финансовых операций, направленных на заключение договоров лизинга и покупку дорогостоящих иномарок.
Общая сумма легализованных денежных средств составила 1 076 060 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Легализация денежных средств». Подозреваемому избрана мера пресечения – домашний арест.
