Информация об операциях с наличными свыше 600 тысяч рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг.
Речь идет о так называемом «антиотмывочном» законе, который начнет действовать с 10 января 2021 года.
Теперь снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тысяч рублей подлежит обязательному контролю.
Под контроль попадут и почтовые переводы на сумму более 100 тысяч рублей. Изучаться будет и возврат на аналогичную сумму у сотового оператора.
Ранее АБН сообщало, что в России резко выросла наличная денежная масса.
Эксперт связывают рост спроса на банкноты с мировым трендом на уход бизнеса в тень.
