Центробанк РФ выявил признаки использования инвестиционных монет для отмывания денежных средств. Об этом стало известно информагентству «РБК».

Фото: pxhere

По словам представителей Банк России, некоторые операции с инвестиционными монетами были подозрительными и представляли собой схему обналичивания денежных средств.

Если такие операции выявляются, то информация о них оперативно учитывается при оценке рисков вовлеченности клиентов банковских организаций в осуществление сомнительных операций в платформе «Знай своего клиента».

В Росфинмониторинге уже обнародовали типологию проведения транзитных операций с использованием инвестиционных монет из драгметаллов.

Схема незаконного обналичивания денежных средств путем проведения операций с инвестиционными монетами работает следующим образом: организация, которой требуется обналичить деньги, переводит необходимую сумму фиктивной компании якобы для оплаты услуг. После этого денежные средства переводятся на счет реальной компании, которая осуществляет куплю-продажу драгметаллов, в оплату инвестиционных монет. Затем происходит несколько перепродаж данных монет между аффилированными посредниками. В результате монеты продают банку подставные физлица, а полученные деньги обналичиваются. Объем таких операций, как правило составляет 15-25 миллионов рублей.

Ранее АБН сообщало, что цифровые валюты представляют собой эволюцию денежной системы.