В России стали набирать популярность финансовые махинации с использованием личных данных мигрантов.

Фото: АБН24

Ситуацию решили взять на контроль в Центральном Банке. Регулятор планирует внедрить новые методы проверки мигрантов для российских финансовых учреждений. Это обусловлено возрастанием числа сомнительных транзакций.

В частности, акцент делается на так называемых дропперах. Речь идет о лицах, чья банковская карта используется для вывода или обналичивания украденных средств. Большинство таких людей не являются резидентами России.

На черном рынке можно приобрести украденные, поддельные или утерянные документы мигранта всего за 10 тыс. рублей, сообщило издание РБК. В настоящее время специальная комиссия рассматривает способы обслуживания нерезидентов, проверки их документов и проведения идентификации.