Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации АО «Банк Стрела». Банк специализировался на переводе денег между участниками финансового рынка, включая QIWI банк, пишет IVBG.

Фото: cbr.ru

Причиной для принятия решения послужило неисполнение федеральных законов о банковской деятельности и нормативных актов ЦБ. Также у банка не раз отмечались нарушения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в течение года.

В частности, значительная доля операций была направлена на обеспечение расчётов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы и другое.

Отметим, что «Стрела» была зарегистрирована в 1992 году. По данным на 1 марта банк занимал 321-е место в банковской системе РФ по объёму активов.