Некоторые привычные банковские операции могут вызвать подозрения у финансовых организаций. Особое внимание уделяется клиентам, которые снимают наличные вскоре после получения кредита или переводят крупные суммы между собственными счетами. Такие действия могут рассматриваться как возможные признаки влияния мошенников.

Фото: freepik.com

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Банк России, одним из тревожных сигналов считается снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита.

В Центробанке пояснили, что подобное поведение может указывать на ситуацию, когда человек действует под давлением злоумышленников.

Еще одним поводом для повышенного внимания банка может стать перевод более 200 тысяч рублей через Систему быстрых платежей (СБП) со своего счета в другой кредитной организации.

Речь идет именно о переводах между счетами одного человека, открытыми в разных банках.

При этом сами по себе такие операции не доказывают, что клиент стал жертвой мошенников. Они могут служить сигналами для дополнительной проверки обстоятельств.

Ранее были названы приводящие к блокировке обычные действия с банковской картой.