Астраханская область. Надзорные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой, об этом сообщили в СУ СК России по Астраханской области. 

Фото: Baltphoto Baltphoto

В мошенничестве подозревают сотрудников ООО «Семейный капитал» и местных жителей. Их обвиняют в мошенничестве при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере. 

Следствие выдвинуло версию, что у компании «Семейный капитал» возник преступный вымысел для получения материальной выгоды. Фирма был нацелена на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ». Схема состояла в том, чтобы получить субсидии по поддержке семей в части погашения обязательств по ипотечным кредитам.

Добавим, что основным видом деятельность ООО «Семейный капитал» является предоставление займов и прочих видов кредита. 

В преступной группе распределили роли. Одни из возможных преступников подыскивали людей, имеющих право на указанную субсидию. После этого якобы приобретали земельные участки с целью заключений мнимых сделок купли-продажи указанных земельных участков по завышенной цене. Затем подозреваемые обращались в АО «ДОМ.РФ» с заявлениями о погашении  ипотечного займа.

Только по предварительным данным, ущерб от мошеннических действий исчисляется десятками миллионов рублей.

Сейчас следователи уже изъяли необходимую документацию, допросили свидетелей и провели другие мероприятия. 

Ход расследования особо контролирует руководитель следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков.

АБН-Астрахань сообщало ранее, что в Астраханской области стартовал сезон поиска должников на дорогах.