Константин Лучников

Перевод родственнику под контролем: какие платежи могут заинтересовать банк

Перевод матери, супругу или другому близкому человеку кажется обычной бытовой операцией, но для банковской системы родственные связи сами по себе ничего не значат. Крупная сумма, непривычная частота платежей, быстрый транзит денег или попытка разбить перевод на части могут стать поводом для дополнительной проверки. Где заканчивается обычная финансовая помощь родственнику и начинается операция, которая выглядит подозрительной для банка, АБН24 рассказали эксперты.

13:46, 17 сентября