Валюта $72.18 €87.56 Brent$74.63

обналичивание средств

17.04.21 / 13:50 Новости / Петербург

В Петербурге задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

АБН
Петербургские полицейские задержали трех человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности — выводе из оборота России более 508 млн рублей.

15.04.21 / 11:38 Новости / Петербург

За границей задержан совладелец Василеостровской пивоварни

АБН
В среду, 15 апреля, стало известно, что в Германии задержан совладелец Василеостровской пивоварни Алексей Ильинский, проходящий дело о незаконной банковской деятельности. Полиция схватила его в аэропорту Франкфурта.

14.04.21 / 13:40 Новости / Петербург

В Петербурге проводят 20 обысков на овощебазах по делам об «обнале»

АБН
Экономическая полиция проводит в Петербурге порядка двух десятков обысков. По предварительным данным, мероприятия связаны с незаконной банковской деятельностью.

31.03.21 / 10:14 Новости / Петербург

Группа петербуржцев подозревается в обналичивании более 500 млн рублей

АБН
Правоохранительные органы задержали группу петербуржцев по подозрению в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. По данным АБН, речь может идти о переводах денежных средств в размере более 500 млн рублей.

21.10.19 / 20:17 Новости / Петербург

В Петербурге начался суд над «черными банкирами», обналичившими полмиллиарда рублей

АБН
Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении троих мужчин, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и отмывании средств (п.б ч.2 ст.172 УК РФ и ч.1 ст.174.1 УК РФ).