Обвиняемый привлекал денежные средства «клиентов» в безналичном виде на счета управляемых им фиктивных коммерческих организаций.

В суд Московского района Петербурга направлено дело обвиняемого в  незаконной банковской деятельности, сумма ущерба оценивается в 9 млн. рублей, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
В ходе следствия установлено, что 45-летний житель Петербурга,  в течение 2005-2006гг. привлекал денежные средства «клиентов» в безналичном виде на счета управляемых им фиктивных коммерческих организаций. После чего посредством разработанного им преступного механизма переводил деньги в наличные и возвращал их «клиентам» за вычетом установленного процента за оказанные услуги.
В ходе следствия  установлено, что обвиняемый  легализовал часть денежных средств.