В Москве завершено расследование об обналичке 6 млрд. рублей через «Инкредбанк»

Доход злоумышленников составил 240 миллионов рублей.

Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном обналичивании около 6 миллиардов рублей через расчетные счета, открытые в КБ «Инкредбанк».

В ходе расследования установлено, что бывшая сотрудница ЗАО  «Финансовая компания «Галион», выший менеджер "Инкредбанка" совместно с другими лицами провела  ряд незаконных банковских операций, в том числе, по обналичке  денежных средств.  Делала она это  через специально  зарегистрированную компанию, у которой не было специального разрешения на проведение банковских операций. Офис фирмы располагался в помещении московского коммерческого банка «Инкредбанк», где подозреваемая ранее  работала менеджером. 

Для обналичивания денежных средств злоумышленники  пользовались известной схемой – безналичные денежные суммы под различными предлогами, например, закупка сельскохозяйственной продукции, переводились на расчётные счета фиктивных фирм, а наличные деньги клиенты забирали в заранее открытых ими по предложению обвиняемой депозитных ячейках.

Указанные расчётные счета и депозитные ячейки находились в «Инкредбанке». В преступной схеме злоумышленниками использовались 25 так называемых «фирм-однодневок», а за свои «услуги» брали с клиентов от 3,5 до 5,5 процентов, в зависимости от безналичной суммы. Доход от преступной деятельности составил около 240 миллионов рублей.

 

Новости партнеров