Данная тема начала волновать клиентов в 2013 году, когда данные ряда компаний были незаконно переданы в Ассоциацию журналистов-расследователей.

В результате вынужденной продажи бизнеса за невыполнение правил дью дилидженса одного из крупнейших инкорпораторов и рег. агентов на Британских Виргинских Островах — COMMONWEALTH TRUST — данные ряда компаний были незаконно переданы в Ассоциацию журналистов-расследователей и были опубликованы в интернете.

В результате где-то были раскрыты только названия компаний и агентов, через которых они были приобретены, где-то имена директоров, где-то акционеры. И директора, и акционеры могли быть номинальными или реальными (последнее, впрочем, реже).

• Насколько законны данные о директорах и акционерах компаний, которые были опубликованы?
• Насколько они достоверны и системны?
• Можно ли их официально подтвердить?
• Что делать, чтобы обезопаситься, если ваши реальные имена попали в данное незаконное раскрытие?
• Как законодательство РФ в период, за который были раскрыты данные, с 2002 по 2010 годы, ограничивало директорство и акционерство в иностранных компаниях?

Позже этот же архив Ассоциации журналистов-расследователей был дополнен схожим делом по незаконному раскрытию файлов крупнейшей регистрационной компании в мире Mossack Fonseca (т. н. Панамгейт).

В ответ на это раскрытие официальная власть в РФ уже дала свой комментарий.

Компания Hill Consulting предлагает решение сложившейся ситуации, если ваша компания попала под утечку данных. Более 20 лет мы оказываем широкий спектр услуг для бизнеса.