Коллаж АБН

Министерству финансов РФ предложили обязать банки давать клиентам объяснения по всем фактам отказа в проведении операций. Об этом в понедельник пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Идею Минфину высказал Национальный совет финансового рынка (НСФР). Он предложил поправки к 115-ФЗ. В Минфине «Ъ» сказали, что получили предложения НСФР, и они во многом совпадают с предложениями Росфинмониторинга. Однако от прямых характеристик поправок в Минфине отказались, подчеркнув, что работа над законопроектом еще идет.

Напомним, с июня 2017 года ЦБ рассылает банкам так называемых «Черный список отказников». В него попадают клиенты, заподозренные в нарушении «антиотмывочного» 115-ФЗ. Появление такого списка вызвало возмущение у клиентов банков. Весной был введен механизм двухуровневой реабилитации, однако в ЦБ говорят, что из 23 полученных заявок рассматривать можно было всего одну.