Фото: Pixabay

Петербургские полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров.

Как сообщают в пресс-службе МВД, правоохранители задержали ОПГ в составе трех человек 35, 40 и 50 лет.

По версии следствия, злоумышленники без лицензии зарегистрировали несколько коммерческих организаций в Петербурге и Ленинграсдкой области, а также открыли расчетные счета в разных банках. С марта 2017 года по апрель 2019 года под видом мнимых сделок «банкиры» обналичивали не менее 94 миллионов рублей юридических лиц. При этом клиентам они возвращали средства за вычетом 11% от поступивших денег.

Таким образом, злоумышленники заработали не менее 14,9 миллионов рублей.

В офисах «банкиров» обнаружили бухгалтерские документы, печати и учредительные документы фиктивных фирм. В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения.