Центробанк РФ за 2018 год выявил четыре финансовые пирамиды в Северо-Западном федеральном округе. Об этом регулятор сообщил в четверг.

Организации незаконно привлекали деньги граждан. ГУ МВД по Петербургу возбудило уголовное дело в отношении одной из этих организаций по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме того, региональное управление регулятора обнаружило в округе 120 черных кредиторов — юридические или физические лица, которые незаконно предоставляли займы клиентам. Больше 50% этих кредиторов в своих названиях упоминали «микрофинансовая компания»/«микрокредитная компания» без законных на то оснований.

Добавим, отдел противодействия нелегальной деятельности появился в СЗФО в начале прошлого года. За это время он направил в правоохранительные органы материалы, касающиеся 158 недобросовестных участников финансового рынка.