Василий Бойко-Великий / скриншот с сайта Youtube

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту хищения денег вкладчиков коммерческого банка «Кредитный экспресс». Об этом АБН рассказали в пресс-службе ведомства.

По ее инфомации, дело расследуется вместе с ФСБ и МВД РФ. В рамках расследования накануне задержали семерых фигурантов. Следствие считает, что с 2013 по 2018 годы владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, а также директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова и сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180 млн рублей и 929 тыс. долларов США.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, которые удостоверяли личности клиентов банка, составляли подложные документы о получении ими кредитов. Кроме этого, они также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах.

Следователи установили 31 факт хищений средств. Сейчас они выявляют другие похожие эпизоды. Помимо этого, правоохранительные органы заинтересовали факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам.

Семерым фигурантам дела уже предъявили обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой (часть 4 статьи 160 УК РФ). Следователи уже подали ходатайство перед судом о заключении их под стражу.

Центробанк РФ ранее уже лишил «Кредитный экспресс» лицензии на осуществление банковской деятельности. Расследование ведут в активном взаимодействии с представителями потерпевшего, от которого поступило соответствующее заявление о возбуждении уголовного дела. Потерпевшим в данном случае выступила государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Информация о задержании Василия Бойко-Великого появилась поздно вечером 19 июня. По данным СМИ, его заподозрили в хищениях.