Валюта $73.71 €88.92 Brent$63.57
19.02.21 / 09:38 Новости

ЦБ рассказал о махинациях под видом борьбы с пандемией COVID-19

Фото: cbr.ru

Фото: cbr.ru

Махинации под видом борьбы с пандемией коронавируса зафиксированы на общую сумму 34 млрд рублей.


В 2020 году банки направили в Росфинмониторинг порядка 18 тысяч сообщений о сомнительных операциях с маркировкой «COVID». Их общая сумма составила 34 млрд рублей. Эти операции касались закупки лекарств и средств защиты и контрактов на строительство больниц.

Так, в Санкт-Петербурге госконтракты на строительство и переоборудование зданий для больных коронавирусом заключались с аффилированными компаниями. В Иркутской области перекрыли канал поставок контрафактных медицинских масок. Ущерб специалисты оценили в 237 млн рублей, сообщили в Росфинмониторинге.

За обналичивание или отмывание денег под видом борьбы с пандемией коронавируса возбуждено 21 уголовное дело. В целом в 2020 году число сомнительных операций в кредитных организациях сократилось.