Прокуратура Санкт-Петербурге обвинила 35-летнего местного жителя в мошенничестве и незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, петербуржец с 2012 по 2017 годы без регистрации и лицензии открывал и вел банковские счета юрлиц, осуществлял переводы по их банковским счетам, а также инкассацию и кассовое обслуживание коммерческих организаций. За все эти услуги «банкир» брал вознаграждение в размере 8 % от обналичиваемых сумм.

За время своей деятельности мужчина обогатился на сумму свыше 108 млн рублей. Помимо этого обвиняемый потемнею обмана получил на расчетный счет подконтрольной ему организации более девяти миллионов рублей, которые похитил.

Уголовное дело направили в Приморский районный суд города на Неве для рассмотрения по существу.