Валюта $73.78 €89.75 Brent$68.26
17.04.21 / 13:50 Новости / Петербург

В Петербурге задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Фото: Baltphoto

Фото: Baltphoto

Петербургские полицейские задержали трех человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности — выводе из оборота России более 508 млн рублей.

«По имеющейся информации, злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию», — передает ТАСС сообщение официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

По ее словам, злоумышленники переводили средства подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам. По оперативным данным, таким образом из денежного оборота «банкиры» вывели около 508,8 млн рублей. В результате незаконной деятельности они обогатились на 71,2 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 100 банковских карт, мобильные телефоны и компьютерную технику, деньги, а также электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.