Москва. Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении супругов Чекалиных.

Фото: Baltphоto

Стоит отметить, что супруги обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица).

Так, уточняется, что Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь Индивидуальным предпринимателем и используя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов в существенно большем размере, отказываясь переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные законном НДС и НДФЛ, подключила в роле пособников супруга и иных лиц из числа родственников. Таким образом, женщине удалось уклониться от уплаты налогов в размере более 300 миллионов рублей.

Кроме того, супруги Чекалины в период с 14 по 16 апреля 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые незаконным путем, в особо крупном размере в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них американские доллары, чем пытались скрыть связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.

На данный момент по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на возмещение причиненного бюджетной системе ущерба.