Москва. Банк «Траст» подал иск к крупным трейдерам и офшорным компаниям бывшего владельца Бинбанка и Рост банка Микаила Шишханова о возмещении ущерба на сумму свыше одного миллиарда долларов.

Михаил Шишханов / Фото: Бинбанк

Истец предполагает, что в период с 2013 по 2017 год Микаил Шишханов вступил в сговор с международными сельскохозяйственными и сырьевыми трейдерами — Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities, с целью сокрытия вывода денежных средств из Бинбанка.

Предполагаемая схема, по мнению «Траста», заключалась в том, что Бинбанк предоставлял денежные средства международным трейдерам под видом сделок торгового финансирования, а трейдеры в свою очередь направляли полученные средства в офшорные фирмы, связанные с Микаилом Шишхановым, под видом финансовых сделок с ними. В момент наступления срока погашения по заключенным сделкам торгового финансирования (через 6-12 месяцев), Бинбанк выдавал межбанковский кредит входящему с ним в одну группу Рост банку, который через длинную цепочку других организаций перенаправлял денежные средства трейдерам. Трейдеры использовали данные средства для погашения своих финансовых обязательств перед Бинбанком. При этом деньги, направленные через Рост банк, никогда не возвращались обратно.

Стоит отметить, что отследить незаконный вывод финансовых активов Бинбанка не представлялось возможным, так как в его отчетности сделки торгового финансирования фиксировались, как необходимым образом исполненные со стороны трейдеров.

Напомним, что ранее АБН сообщало, что с экс-владельца «Рост банка» Шишханова и экс-топ-менеджера Лукина взыскали 284 млрд рублей.