Центробанк РФ рекомендовал банковским организациям блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности. Соответствующее сообщение появилось на сайте регулятора.

Фото: cbr.ru

Уточняется, что банковские учреждения могут определять нелегалов среди своих клиентов, ориентируясь на перечень компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также с помощью платформы «Знай своего клиента».

Центробанк РФ рекомендовал тщательно проверять клиентов из списка, и если их операции являются подозрительными, то блокировать их.

При этом две таких блокировки за один год являются основанием для расторжения договора банковского счёта с клиентом. Если у такого клиента есть высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», то банку рекомендуется также повысить ему оценку риска.

Ранее АБН24 сообщало, что отечественным компаниям-экспортёрам разрешили не заниматься имитацией продажи валюты. Соответствующие изменения в указ об обязательной продаже валютной выручки были внесены в декабре.