Волгоградская область. В Волжском прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 46-летнего местного жителя, который занимался незаконными валютными операциями. В течение нескольких лет он обменивал иностранные деньги без лицензии, что позволило ему провернуть сделки на сумму более 29,8 млн руб.

Фото: freepik.com

По данным следствия, с января 2022 года по июль 2024 года обвиняемый скупал иностранную валюту у частных лиц и предпринимателей, а затем перепродавал ее, фактически занимаясь нелегальной банковской деятельностью. При этом соответствующего разрешения от Центробанка России у него не было.

Когда его незаконная деятельность попала в поле зрения правоохранительных органов, мужчина частично признал вину. Он не отрицал сам факт валютных операций, но отказался соглашаться с тем, что его доход достиг особо крупного размера, что является отягчающим обстоятельством в данном уголовном деле.

После изучения материалов дела прокуратура пришла к выводу, что следствие собрало достаточное количество доказательств для предъявления обвинения. В связи с этим уголовное дело передано в городской суд Волжского, где в ближайшее время начнется судебное разбирательство.