ФСФМ утвердила новую инструкцию для сообщений о подозрительных сделках.

Теперь организациям и предпринимателям, сообщающим в Федеральную службу по финансовому мониторингу о подозрительных сделках, необходимо делать это по новой инструкции. Она утверждена приказом ФСФМ России от 7 июня 2005 г. N 86 и недавно зарегистрирована Минюстом России. Старая инструкция, прилагаемая к приказу КФМ России от 3 сентября 2002 г. N 62, отменена.Теперь организациям и предпринимателям, сообщающим в Федеральную службу по финансовому мониторингу о подозрительных сделках, необходимо делать это по новой инструкции. Она утверждена приказом ФСФМ России от 7 июня 2005 г. N 86 и недавно зарегистрирована Минюстом России. Старая инструкция, прилагаемая к приказу КФМ России от 3 сентября 2002 г. N 62, отменена.
Инструкция подробна и помогает отчитаться перед финансовой разведкой. ФСФМ по-прежнему принимает и бумажные, и электронные документы. Если организация решит изменить или дополнить представленную справку, то надо отправить в службу полностью заполненное новое сообщение. На нем в поле <Реквизит документа> помечается строка 3 <Запрос замены записи>. О сути изменений и дополнений сообщается в поле <Дополнительная информация> (строка 124). Заполняя сведения, необходимо указать код вида участника операции (строка 310 сведения). Нужные коды показаны в приложении 6 к инструкции. Например, продавцу присвоен код 01, одаряемому — 09, кредитору — 31. Если подобную классификацию нельзя провести, то ставится код 99 — <Иной участник>, сообщает корреспондент АБН (www.abnews.ru).

Новости партнеров