Петербургский предприниматель заплатит 150 тысяч рублей штрафа за незаконную банковскую деятельность

Нелегальный бизнес принес коммерсанту доход в размере 4,5 млн рублей.

В Петербурге суд признал виновным в организации нелегальной банковской деятельности 40-летнего Карена Зимрутяна. Предприниматель оштрафован на 150 тысяч рублей.

Судом и следствием установлено, что с сентября 2008 по октябрь 2010 годов бизнесмен перечислил на банковские счета различных юридических и физических лиц, обналичил или провел транзитным путем денежные средства на общую сумму свыше 910 млн рублей.

За свои «услуги» коммерсант брал вознаграждение в размере 0,5% от проводимой по счетам суммы. Для ведения дел Карен Зимрутян использовал офисы в петербургских бизнес-центрах «Сенатор» и «Буревестник», оборудованные телефоном, факсом и компьютерно-копировальной техникой.

Доход от нелегальной банковской деятельности превысил 4,5 млн рублей — сообщают в прокуратуре Петербурга.

Новости партнеров