Злоумышленники действовали на территории Московской, Тверской и Ярославской областей.
В Тверской области полиция задержала 4-х подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте поддельных платежных документов. По предварительной информации, ежегодный оборот нелегальной «обналички» составлял свыше 400 млн рублей.
По данным следствия, подозреваемые с 2010 года переводили по различным фиктивным основаниям денежные средства клиентов на расчетные счета подконтрольных им организаций и обналичивали их. Организованная преступная группа действовала на территории Московской, Тверской и Ярославской областей.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов). Задержанным грозит до 6 лет лишения свободы.
Полиция провела серию обысков, в ходе которых были обнаружены доказательства незаконной деятельности подозреваемых. В частности, учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы коммерческих структур и фиктивная финансовая отчетность подконтрольных подозреваемым организаций — сообщают в ГУ МВД России по ЦФО.