Фото АБН

Накануне сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленинградской области и экономической полиции Центрального района города провели более 15 обысков по делу о незаконном обналичивании денег. Об этом в четверг пишет «Мойка78».

По данным издания, в ходе мероприятий на двое суток был задержан предполагаемый организатор схемы. Издание уточняет, что дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено в мае 2018 года. При этом эпизоды незаконного обналичивания средств касаются периода 2016-2018 годов.

В апреле обыски у подозреваемых в незаконном «обнале» провела полиция Ростова-на-Дону. Сообщалось, что для вывода средств группа использовала реквизиты более 20 подконтрольных компаний и 14 индивидуальных предпринимателей. В результате, подозреваемые якобы обналичили порядка 1 млрд рублей.