Схему незаконных банкиров экономическая полиция Петербурга раскрыла на улице Зайцева.

Уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности возбудили в Петербурге. На данный момент в нём нет ни одного подозреваемого.

Дело было возбуждено накануне в отношении неустановленных лиц. Следствие выяснило, что схема функционировала с октября 2018 года примерно 11 месяцев. За это время через компании ООО «Атолл Сервис», ООО «Р-Нефтехимтехнология», ООО «ТД «Контур» провели множество фиктивных сделок. Стало известно, что обнальщики сидели в офисе на улице Зайцева, дом 41, а юридически лица зарегистрированы на подставных предпринимателей.

За три года преступники заработали более26 миллионов рублей.

Напомним, что ранее АБН сообщало, что чистый долг «Полиметалла» братьев Несис почти достиг 2 млрд долларов.