дропперы

В Астраханской области с 2 февраля по 30 апреля проводится информационная кампания «АнтиДроп», направленная на предупреждение вовлечения граждан, особенно молодежи, в дропперскую деятельность — использование подставных лиц для перевода и обналичивания незаконных средств.

Современная экономическая среда требует все более точной идентификации клиентов и контроля финансовых потоков. В этих условиях регуляторы вынуждены вводить меры, направленные на повышение прозрачности и снижение рисков. Насколько оправданным выглядит очередное нововведение Банка России, АБН24 рассказала финансист Наталья Ключникова.

Госдума до конца 2025 года примет закон, ограничивающий количество банковских карт на одного человека двадцатью, заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Генпрокурор РФ Александр Гуцан сообщил, что российские прокуроры через суды взыскали с дропперов более чем 1 млрд рублей. С 5 июля за участие в схемах дроппинга введена уголовная ответственность по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Привычка передавать банковские карты знакомым теперь может обернуться уголовной ответственностью – в стране возбуждено первое дело только за сам факт передачи банковского инструмента. Что грозит за «помощь» другу, АБН24 рассказал управляющий партнер консалтингового бюро «Кваша и Партнеры» Дмитрий Кваша.

В России увеличивается число несовершеннолетних, вовлеченных в мошеннические схемы с использованием банковских карт.

В Краснодаре на заседании Общественной палаты обсудили проблему дропперства — схем, при которых граждан, особенно подростков, используют как подставных лиц для обналичивания средств и сокрытия следов финансовых преступлений.

За передачу банковской карты посторонним лицам в обмен на вознаграждение будет грозить серьезная ответственность. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин

В России два миллиона граждан могут оказаться нарушителями закона о дропперах. Об этом заявил заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Росфинмониторинг начнет самостоятельно блокировать карты дропперов. О пользе и условиях данной меры рассказал банковский брокер Георгий Гогитидзе специально для редакции АБН24.

Центробанк намерен ввести некоторые лимиты на использование банковских карт.

Центробанк предлагает ограничить количество банковских карт на одного человека, чтобы бороться с дропперами. Принесет ли мера ожидаемый результат, АБН24 рассказал экономист Дмитрий Адамидов.