блокировка счета

Перевод средств между своими счетами может привести к блокировке

Финансовые учреждения неустанно следят за каждой операцией, включая переводы между собственными счетами клиента. Эта бдительность направлена на выявление нетипичных паттернов, которые могут указывать на мошеннические действия или незаконную деятельность. Даже перемещение средств самому себе может привлечь внимание, если оно выходит за рамки устоявшегося финансового поведения, как отметила юрист Алла Георгиева в интервью агентству «Прайм».

12:52, 12 мая

Назван способ избежать блокировки счета по новому закону

В соответствии с Федеральным законом №115, банки обязаны контролировать сомнительные действия клиентов и в случае их выявления замораживать перевод средств или полностью блокировать доступ к счету.

13:18, 9 августа

Подозрительные счета россиян стали блокировать вдвое чаще

Количество блокировок банковских счетов россиян заметно возросло из-за попадания в базу подозрительных операций Центрального банка.

11:53, 22 ноября